Осторожно, офшор! |
Ведя коммерческие дела в офшорном мире, следует соблюдать определенные меры предосторожности. (Впрочем, это касается не только офшоров…) Чтобы не попасться на удочку мошенников, неплохо иметь представления об основных схемах и приемах, ими применяемых. Надеемся, что эта статья поможет вам избежать печальной участи жертв некоторых ее персонажей.
В США афера типа "финансовая пирамида" известна как "Схема Понзи". Название это она получила по имени Чарльза (Карло) Понзи, воплотившего ее в жизнь в Бостоне в 1920 г. 
Новая программа компьютерного обучения и более - возможность иметь собственное дело/магазин - http://bevip.inmarket.biz
Крах всемирной банковской империи "Би-Си-Си-Ай" (BCCI - Bank of Credit and Commerce International) самый громкий финансовый скандал не только 90-х годов, но, возможно, и всего двадцатого века. Когда открылась правда о деятельности этого банка, мировое финансовое сообщество содрогнулось: речь шла о создании, быть может, крупнейшей в мировой истории преступной организации, действовавшей в десятках странах и оперировавшей миллиардами долларов. А ведь незадолго до своего закрытия в 1991 г. банк этот считался одним из флагманов мировой индустрии финансов! (2002)
Новая программа компьютерного обучения и более - возможность иметь собственное дело/магазин - http://bevip.inmarket.biz
Если дело "Би-Си-Си-Ай" крупнейшая афера двадцатого века, то крах американского энергетического гиганта "Энрон" (Enron) пока что самый ошеломительный финансовый скандал века двадцать первого. (Впрочем, век ведь только начался…) Конечно же, и в этом случае без офшоров не обошлось. (2003)
Новая программа компьютерного обучения и более - возможность иметь собственное дело/магазин - http://bevip.inmarket.biz
Когда агенты немецкой полиции с оружием в руках и пуленепробиваемым щитом наперевес ворвались в номер гамбургского отеля, то в первый момент присутствующий там тощий субъект в очках их, по-видимому, ничуть не заинтересовал. Возможно, потому, что явно не тянул ни на преступника мирового масштаба, ни на финансиста. Между тем это был именно он, 44-летний Мартин Франкель, автор и исполнитель одной из самых крупных и изощренных финансовых афер в американской истории, пошатнувшей всю страховую и инвестиционную индустрию США. В чемоданчике рядом с кроватью полицейские обнаружили 250 тыс. долларов наличными и еще на два миллиона бриллиантов. Однако это были сущие мелочи по сравнению с теми 200 млн. долларов, в похищении которых он обвинялся… (2003)
Новая программа компьютерного обучения и более - возможность иметь собственное дело/магазин - http://bevip.inmarket.biz
Что бы вы стали делать, получив письмо, в которым вам предлагают, скажем, три миллиона долларов за услуги по содействию в осуществлении банковского перевода? Передали бы письмо в правоохранительные органы? Посмеявшись, отправили бы в мусорную корзину? Что ж, это прекрасно характеризует ваше чувство здравого смысла.
Однако один из ста получателей непременно решит проверить, в чем же дело. Этот один процент и есть "клиентура" преступного синдиката, вот уже второй десяток лет раскручивающего одну из самых масштабных и организованных криминальных афер в мире, известную под названием "Схема 419".
Никакие попытки агентов западных спецслужб проникнуть в преступный синдикат пока не увенчались успехом. Это преступное сообщество строится на основе племенных отношений, и посторонним в него доступа нет… (2003)
Новая программа компьютерного обучения и более - возможность иметь собственное дело/магазин - http://bevip.inmarket.biz
Не только пользователи офшорных компаний могут оказаться нечисты на руку. Встречаются мошенники и среди офшорных профессионалов: регистраторов компаний, специалистов по налогам и, что хуже всего, по управлению средствами клиентов. (2003)
Новая программа компьютерного обучения и более - возможность иметь собственное дело/магазин - http://bevip.inmarket.biz
В середине 90-х годов многие специалисты по налоговому планированию стали получать рекламные факсы, содержащие заманчивое предложение по регистрации недорогих офшорных банков. Не совсем ясно, однако, было их местонахождение. Страной регистрации значился Доминион Мелхиседек. Специалисты напрягали память и перелистывали географические атласы. Однако никакие поиски таинственного доминиона к успеху не приводили… (2003)
По материалам www.roche-duffay.ru/articles/articles_head.htm
| Рубрики: | Факты Financial freedom & инвестиции URL info Советы - Tips |
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |
