HSBC Private Bank
https://ru.wikipedia.org/wiki/HSBC

В 2013 году Эрве Фальчиани бывший сотрудник HSBC Private Bank в Женеве, дал интервью немецкому журналу Der Spiegel, в котором рассказал о том, что в двухтысячных годах в швейцарском отделении банка HSBC использовались схемы по уходу от уплаты налогов.
В числе клиентов, прятавших деньги в швейцарском отделении HSBC (общей суммой около $88 млрд, ещё 180 млрд были переведены на счета в офшорных зонах) оказались нечистые на руку предприниматели, чиновники, звезды шоу-бизнеса, а также члены преступных сообществ из Европы и России.
Позже он передал материалы прокуратурам Франции и других стран.
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) провел собственное расследование и в начале 2015 года обнародовал данные о счетах бывших и действующих чиновников России, Украины, Великобритании и других стран в швейцарском банке HSBC

В июне 2015 года HSBC и швейцарская прокуратура пришли к соглашению о закрытии дела за выплату штрафа в размере 40 млн швейцарских франков (€38 млн).

В конце ноября 2015 года Федеральный уголовный суд Швейцарии заочно признал Эрве Фальчиани виновным в экономическом шпионаже и приговорил его к пяти годам тюрьмы.

Начиная с 2005 года против HSBC выдвигались обвинения в том, что он участвовал в отмывании денег мексиканских и колумбийских наркокартелей, а также террористов.
Кульминацией расследования стали слушания в сенате США в середине 2012 года.
По результатам расследования банк заплатил штраф в размере $1,92 млрд.

HSBC имеет дочерний банк в России — ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».
Активы этого банка во втором квартале 2015 года составили 73,4 млрд руб. (на конец 2014 года — 126,3 млрд руб.)
С середины 2009 года у банка 4 отделения в Москве и 1 отделение в Санкт-Петербурге.

В 2010 году в списке 50 самых надёжных банков мира, публикуемом журналом Global Finance, банк помещён на 19 место — наивысшее среди британских банков.

Деятельность HSBC ведётся в пяти регионах: Европа, Азия (до 2014 года этот регион был разделён на Гонконг и остальную Азию), Ближний Восток и Северная Африка (MENA), Северная Америка и Южная Америка (всего 6100 офисов в 72 странах и территориях мира).

Банк осуществляет все направления банковской деятельности, включая управление активами, расчётные операции, проектное финансирование, эмиссия банкнот и др.

Почти все акции HSBC находятся в свободном обращении.
Рыночная капитализация банка на май 2015 года — $167,7 млрд.
На конец 2014 года у компании было 216 тысяч акционеров в 127 странах и территориях.
Крупнейшими акционерами на конец 2015 года были JPMorgan Chase (около 9 % акций) и BlackRock, Inc. (около 7 % акций)
В рейтинге из двух тысяч крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2016 год HSBC Holding занял 14-е место (в 2015 году — 15-е).
В этом списке он занял 9-е место по размеру активов, 22-е место по прибыли, 50-е место по рыночной капитализации и 91-е по выручке.
В списке самых дорогих брендов HSBC Holdings занял 37-е место.
Финансовый кризис 2007—2008 годов сравнительно мало затронул HSBC, после 2008 года компания взяла курс на оптимизацию своей деятельности, продавая или закрывая убыточные подразделения. В 2011 году HSBC продал половину из своих 470 отделений в США американскому банку First Niagara Financial Group Inc, а в 2015 году объявил о намерении продать дочерние общества в Турции и Бразилии.

HSBC — это аббревиатура от Hongkong and Shanghai Banking Corporation (Банковская корпорация Гонконга и Шанхая). Банк с таким названием был основан в 1865 году в Гонконге для финансирования торговли между Китаем и Европой. Он стал первым банком в этой британской колонии.

Банк начал быстро развиваться и стал доминирующим не только в Гонконге, но и на Дальнем Востоке в целом.
К концу первого десятилетия работы он имел представительства в семи странах Азии, Европы и Северной Америки: Иокогама (1866 год), Калькутта (1867 год), Бомбей (1869 год), Сайгон (1870 год), Кобе (1870 год), Осака (1872 год), Манила (1875 год), Сан-Франциско (1875 год)[5]. Банк финансировал международную торговлю чаем, шёлком, хлопком, сахаром и серебром.

Уже с первого года своего существования он начал печатать бумажные деньги Гонконга, также печатал деньги Китая, Таиланда, Сингапура, Пинанга и Японии.
Важным направлением деятельности стало размещение государственных займов, в первую очередь правительства Китая.
С приходом в 1949 году в Китае к власти коммунистов присутствие HSBC в этой стране резко сократилось, а с 1955 года работал только офис в Шанхае.

С 1998 года красный шестиугольник стал логотипом всех отделений HSBC. В 2003 году открылась новая штаб-квартира холдинга в Лондоне, 8 Canada Square, расположенная в деловом квартале Канэри-Уорф.
После 2000 года HSBC наращивал своё присутствие в Европе, Азии и Америке за счёт поглощений.

Руководство
Почти все акции HSBC находятся в свободном обращении. Рыночная капитализация банка на май 2015 года — $167,7 млрд.

На конец 2014 года у компании было 216 тысяч акционеров в 127 странах и территориях. Крупнейшими акционерами на конец 2015 года были JPMorgan Chase (около 9 % акций) и BlackRock, Inc. (около 7 % акций).

Председатель совета директоров банка — Дуглас Флинт (Douglas Flint). Занимает этот пост с 2010 года.
В HSBC с 1995 года, когда был назначен генеральным финансовым директором группы (сохраняет эту должность и в настоящее время). До этого работал в Peat Marwick Mitchell & Co. (в настоящее время входит в KPMG). Родился в 1955 году в Глазго (Шотландия).

Генеральный исполнительный директор — Стюарт Гулливер (Stuart Gulliver). Занимает этот пост с 2011 года. В HSBC с 1980 года. Также возглавляет The Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Родился в 1959 году в Дерби (Англия)


https://ru.wikipedia.org/wiki/JPMorgan_Chase
«JPMorgan Chase» (Дж. П. Морган Чейз) — американский банк, крупнейший по размеру активов. Исторически это финансовый конгломерат, образовавшийся в результате слияния нескольких крупных банков США. В списке крупнейших публичных компаний в мире Forbes Global 2000 в 2015 году JPMorgan занял 6-е место, уступив четырём банкам Китая и компании Berkshire Hathaway. Штаб-квартира банка находится в Нью-Йорке, на Манхэттене.
В странах Европы, Ближнего Востока и Африки осуществляет свою деятельность через коммерческий банк J.P. Morgan Bank International ltd со штаб-квартирой в Лондоне, основанный в 1968 году под названием Chase Manhattan International Limited. Имеет следующие региональные офисы:
Великобритания, Бельгия, Нидерланды и Люксембург, Нормандские острова (острова Джерси и Гернси, являющиеся офшорными зонами), Франция, Германия, Австрия и Швейцария, Греция, Ирландия, Израиль, Италия, Ближний Восток и Северная Африка, Страны Северной Европы, Россия — офис открыт в СССР в 1973 году. В 1993 году зарегистрирован в Банке России под номером 2629, Испания и Португалия, Чёрная Африка (Sub-Saharan Africa), Турция и центральная Азия.
Также есть отделения в следующих регионах: Канада,Латинская Америка (Аргентина, Чили, Центральная Америка и Карибский регион),Бразилия,Мексика,Австралия и Новая Зеландия, Бангладеш,Вьетнам, Гонконг, Индия, Индонезия, Китай (с 1923 года), Республика Корея (с 1967 года), Малайзия, Сингапур, Тайвань (с 1970 года), Таиланд, Филиппины, Япония (с 1924 года)

С 2006 года банком руководит Джеймс Даймон.


https://ru.wikipedia.org/wiki/BlackRock
BlackRock (Чёрная Скала) — международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке в США, одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением. Размер активов под управлением $5.5 трлн на 31 марта 2017 года.
Компания была основана в 1988 году и первоначально входила в состав Blackstone Group.
Её основателями стали восемь человек во главе с Лоренсом Финком.
В 1992 году компания взяла название BlackRock.
Уже к концу этого года размер активов под управлением составил $17 млрд, а к концу 1994 года — $53 млрд.
В 1995 году из-за разногласий с руководством Blackstone компания была продана другой финансовой группе, PNC Financial Services за $240 млн.
В 1998 году BlackRock была зарегистрирована как корпорация, которая в 1999 году стала публичной (14 % было размещено на бирже, 16 % получили Финк и его партнёры, 70 % осталось у PNC).
К концу 1999 года размер активов под управлением достиг $165 млрд, а в конце 2004 года составил $342 млрд. В январе 2005 года у страхового холдинга MetLife за $375 млн было куплено подразделение по управлению активами SSRM Holdings, Inc.
В сентябре 2006 года BlackRock объединилась с Merrill Lynch Investment Managers, компания Merrill Lynch получила 49,5 % акций BlackRock из доли PNC.
В декабре 2009 года BlackRock приобрела компанию Barclays Global Investors за $13,5 млрд[4][5].
В I квартале 2016 года BlackRock стала крупнейшим инвестором SPDR Gold Trust

BlackRock является крупнейшей инвестиционной компанией в мире по размеру активов под управлением.
На 2015 год эти активы составляли $4,65 трлн из $76,7 трлн активов под управлением всех инвестиционных компаний мира
BlackRock имеет 22 инвестиционных центра, 70 офисов в 30 странах и клиентов в 100 странах.

Лоренс Финк (Laurence D. Fink) — основатель, председатель правления, президент и CEO. Родился 2 ноября 1952 года в Лос-Анджелесе (Калифорния), окончил Калифорнийский университет. Карьеру на Уолл-стрит начал в инвестиционном банке First Boston.
в 1976 году, откуда был уволен в 1986 году, когда его подразделение потеряло 100 млн долларов из-за ошибочных прогнозов.
С 1988 года является бессменным руководителем BlackRock.

Роберт Капито (Robert S. Kapito) — основатель, сопрезидент.