Нет, я думал что знаю схемы большинства афер. Но истерический звонок моей давней подруги, поступивший сегодняшней ночью, меня поверг в некоторый ступор. Я даже думал, что подруга откровенно бредит. Итак...
Она работала кассиром в таможне на Добролюбова. Это автотранспотная таможня, в которой оформляются ввезенные иномарки, и, в том числе, принимаются платежи за ввозные сертификаты на все те же иномарки. Суммы принимаются немалые, в частности, за б\у авто с движком 2 литра надо уплатить 4000 евров, а за новую авто с тем же обьемом народ раскошеливается на 40 процентов от общей цены. И вот приходит к кассиру банка "Славия", котрый был аккредитован в таможне для приема денег, некая дамочка с неким гражданином. И вносят они таможенный депозит в размере 700000 руб. А через 1.5 часа мужичок, который был с дамой ( перегонщик, нанятый для поездки за границу и покупки там машины) приходит, подает доверенность, и просит вернуть депозит. Поскольку передумали. И Ната ( кассир ) просматривает доверенность,убеждается в ней, просит расписаться, и возвращает деньги. А дамочка, которая собственно вносила деньги, спохватывается только через 1.5 месяца. И обращается с заявлением в местное ОВД о мошеннических действиях. Но в этой части все понятно, в общем...
Непонятно мне другое.
1. плательщику не выдавались нормальные кассовые документы, а выдавалось непонятно что, как то приходный ордер на комиисионные в размере 2 процента от общей суммы.
2. доверенности от доверенных лиц хоть и спрашиваются, но нигде не копируются.
3. деньги возвращались почти что просто так, под роспись непонятно где, но только не в расходном ордере.
4. банк не требовал хотя бы примитивной кассовой дисциплины от своих кассиров, потому что все (!) деньги, поступившие в Добролюбовскую таможню от сотен лиц в день, проходят в черную (!!!!)
Сейчас Нату обвиняют в сговоре с неизвестным мошенником, так как банк, как следовало ожидать, открестился от нее и даже утверждает, что она сама проявила намеренную халатность, если не сговор. Так как разве может быть в банке такой бардак? Нет, не может. Значит, все ясно. Ната прошла уже два допроса, и ужасно нервничает. Я ее вытащу, конечно, из этой дряни. Девушка вела себя как дура, а не как кассир с 10-летним стажем, это ясно...