Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин с 2006 года проходил подозреваемым по нескольким уголовным делам, возбужденным следственным отделом управления МВД РФ по Ленинскому району Московской области.

Об этом сообщает Life со ссылкой на источники в ГУ МВД РФ по Московской области.

Уголовные дела касались мошенничества с землей «Совхоза имени Ленина» и служебного подлога.

**************************

"Путин, помоги!" обратились к президенту работники

совхоза, обвинив Грудинина в краже земли.

Кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина обвинили в незаконном присваивании земель его же собственные сотрудники.

Работники ЗАО «Совхоз имени Ленина» говорят, что люди, переписавшие свои земли на организацию в 1996 году в обмен на паевую долю в «Совхозе», до сих пор не получили ни акции, ни землю.

Было возбуждено уголовное дело, в ходе которого следствие доказало, что подписи о передаче земли «Совхозу» были подделаны, но из-за затягивания расследования дело было закрыто по истечению срока давности.

Как результат, мы видим, что бывшие работники «КСП им. Ленина», якобы участвующие в реорганизации предприятия в ЗАО «Совхоз им. Ленина» на правах совладельцев, не получили ничего.

**************************

Кроме того, в июне 1996 года в отношении Павла Грудинина было возбуждено уголовное дело №84128 по ч. 1 ст. 327 УК («Подделка удостоверения или иного официального документа»).

В 2010 году делопроизводство было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. По словам бывших акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина», предприятие было захвачено менеджментом в лице Грудинина и членов его семьи.

Из 526 держателей акций в 1995 году к началу 2018 года осталось только 40.

На данный момент Грудинину принадлежит более 42% акций предприятия.

Из протокола судебного заседания Видновского городского суда от 12 ноября 1996 года следует, что Грудинин неизвестным образом получил свидетельства на право собственности на земельные участки, оформленные на членов трудового коллектива КСП им. Ленина «с мнимой целью передачи их членам трудового коллектива». «За время следствия выяснилось, что учредительный договор, а также протокол собрания трудового коллектива совхоза, состоявшегося 13 июня 1996 года, на котором решили учредить ЗАО "Совхоз имени Ленина", а земельные паи членов КСП им. Ленина передать в уставной капитал образованного ЗАО, прошло с нарушениями», — сообщает Life.

Источники журналистов в правоохранительных органах отмечают, что ряд подписей членов КСП им. Ленина оказались поддельными.

Согласно предоставленным на регистрацию документам, в собрании участвовал 261 человек из 521, при этом некоторые участники собрания действовали по доверенности от имени других членов трудового коллектива, однако самих доверенностей никто не видел.

Стоит отметить, что большая часть прибыли предприятия Грудинина поступает не от реализации сельхозпродукции, а от сдачи в аренду совхозной земли. На территории, принадлежащей совхозу, расположены торговые центры Vegas, StarLight Cash & Carry, «Вэймарт» и дилерские автосалоны Nissan, Toyota и Lexus.

**************************************

Экс-претендент на пост президента РФ от КПРФ Павел Грудинин попросил у Владимира Путина закрыть дела, возбужденные против него во время предвыборной компании, сообщает издание Znak.com со ссылкой на источник.

Этот разговор якобы состоялся на закрытой встрече выигравшего президента с бывшими кандидатами в Кремле.

Что ответил Президент источник не сообщает.
ссылки:

https://www.znak.com/2018-03-21/grudinin_poprosil_putina_pomochi_v_svyazi_s_delami_nachatymi_protiv_nego_pered_vyborami

ссылка:

https://matveychev-oleg.livejournal.com/6742366.html

Британия начала арестовывать имущество неясного происхождения в рамках борьбы с криминальными доходами.

Благодаря новому закону для проведения проверки в отношении «политически значимых лиц» не нужно предъявления обвинений в коррупционных или иных преступлениях.

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) объявило о получении двух судебных приказов (unexplained wealth orders, UWOs), обязывающих неназванного владельца люксовой английской недвижимости общей стоимостью 22 млн фунтов раскрыть источники средств на ее приобретение.

Одновременно NCA в том же суде получило обеспечительные меры в виде отдельных судебных приказов (interim freezing orders, IFOs), запрещающих отчуждение подозреваемым данного имущества до момента окончания расследования.

В пресс-релизе NCA не упоминается национальная принадлежность фигуранта расследования, однако по сообщениям английской прессы речь идет о политическом деятеле одной из стран Средней Азии. Новый закон развязывает правоохранителям руки.

В январе 2018 года британские правоохранители получили возможность через суд обязать владельца имущества раскрыть источники средств на его покупку, если официальный доход покупателя явно не соответствует стоимости имущества. 

Причем речь может идти не только о недвижимости, но и, например, о ценных бумагах или любом ином активе стоимостью свыше

50 000 фунтов!

 Это стало возможно со вступлением в силу принятого в прошлом году закона «О криминальных финансах 2017 года» (Criminal Finances Act 2017). Причем для получения санкции на расследование в отношении иностранных «политически значимых лиц» (politically exposed persons, PEPs) суду достаточно лишь убедиться в наличии «разумных оснований подозревать», что известные источники дохода потенциального фигуранта расследования не являются достаточными для приобретения имущества, которым такое лицо владеет (в отношении лиц, не являющихся PEP, существует также второй критерий — наличие «разумных оснований подозревать», что потенциальный фигурант или связанные с ним лица причастны к совершению какого-либо тяжкого преступления на территории Великобритании или за ее пределами).

Таким образом, для проведения проверки в отношении лиц, отнесенных к категории PEP, не требуется ни предъявления каких-либо обвинений в коррупционных или иных преступлениях, ни доказательств каких-либо незаконных действий.

Не нужно даже и самого подозрения в преступной деятельности.

Получается, что у британских правоохранителей развязаны руки просить у суда разрешение на проведение проверок в отношении PEP. А кто такие эти PEP?

Определение PEP едино для всех стран ЕС — оно установлено в «антиотмывочной» директиве 2015/849 от 20 мая 2015 года.

Речь в ней идет об иностранцах из-за пределов ЕС, обладающих определенными властными полномочиями в своей стране, а также об их родственниках и близких.

Великобритания скорее всего продолжит пользоваться европейским определением PEP и после своего выхода из ЕС.

Ожидается, что в рамках Brexit большинство европейских норм будут просто перенесены во внутреннее законодательство, чтобы в момент выхода не возникло «дыр» из-за того, что европейские нормы разом перестанут действовать. 

Существуют специальные базы данных PEP, однако факт включения или невключения в подобную базу данных не является решающим — суд может признать или не признать лицо PEP независимо от составителя базы данных.

Как несложно догадаться, появился новый закон не на пустом месте.

Политическая повестка дня в Великобритании сейчас достаточно противоречива.

С одной стороны, Лондон должен остаться мировым финансовым центром, несмотря на Brexit.

Целые отрасли экономики зависят от притока иностранных денег — строительство, финансовые и юридические услуги, частная медицина и образование… список можно продолжать долго.

С другой стороны, опросы жителей Лондона показывают высокий уровень недовольства ростом цен на жилье.

За последние десятилетия Лондон заслужил славу мировой столицы для богатых людей. Иметь особняк или хотя бы квартиру в Лондоне стало делом чести не только для завсегдатаев списка Forbes, но и для фигур рангом пониже.

Надо сказать, что английское законодательство, в отличие от российского, возлагает обязанности по борьбе с отмыванием денег не только на банки, но и на представителей сферы профессиональных услуг — риэлторов, юристов и бухгалтеров.

Все они должны идентифицировать своего клиента (правило KYC — know your client) и контрагента и удостовериться, насколько это возможно, в легальности источника происхождения средств. Читайте также На пути к миллиардам: как люди делали состояния в разные эпохи В 2015 году журналисты Channel 4, вооружившись скрытой камерой, попытались «купить» недвижимость в одном из престижных районов Лондона.

На прямой намек риэлтору о том, что «клиент» является крупным чиновником одной из стран бывшего СССР с небольшой официальной зарплатой и не хотел бы распространяться об источниках своего благосостояния, тот лишь усмехнулся и пообещал все устроить «в лучшем виде».

Получившийся в результате документальный фильм «From Russia with Cash» вызвал большой скандал, показанного в фильме риэлтора лишили лицензии.

Однако проблему это не решило. В конце прошлого года орган по регулированию деятельности юристов-солиситоров Англии и Уэльса (Solicitors Regulation Authority) провёл выборочный аудит в нескольких десятках юрфирм и выявил, что во многих случаях процедуры контроля за источниками средств клиентов были неадекватными.

Отмена презумпции невиновности Может показаться, что новый закон по сути отменяет презумпцию невиновности и дает государству право на основании лишь подозрений, а не доказательств, нарушать неприкосновенность частной жизни.

Является ли подобное вмешательство оправданным?

Поиск баланса между личными и общественными интересами в контексте борьбы с преступностью актуален не только в Великобритании.

В США много лет не утихают дебаты по поводу законности применяемой полицией в неблагополучных районах тактики «stop & frisk» (быстрый обыск подозрительно выглядящих лиц прямо на улице с целью обнаружения незаконно носимого оружия и запрещенных наркотиков).

 Сторонники считают, что такое право позволяет полиции более эффективно бороться с уличной преступностью.

Противники, наоборот, полагают, что такая методика является проявлением расизма, поскольку под подозрение полиции попадают исключительно молодые мужчины-афроамериканцы.

Можно проследить прямую аналогию с новым британским законом: если человек — PEP, то он является заведомо подозрительным субъектом, а значит его права могут быть ограничены в интересах борьбы с отмыванием преступных доходов.

Оправдает ли себя такой подход и поможет ли он борьбе с коррупцией и отмыванием преступных доходов — покажет время.

А пока можно лишь рекомендовать тем, кто уже купил или раздумывает о покупке недвижимости или иных активов в Великобритании — и при этом относится или имеет шанс (в силу прошлой или нынешней работы) быть отнесенным к категории PEP — озаботиться подтверждением легальных источников средств на покупку, не дожидаясь пока такое подтверждение потребует английский суд.

Новости.

Отравленный в Великобритании экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль мог заниматься контрабандой химического оружия. Такую версию выдвинул бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин, сообщает «Комсомольская правда».

Городок Солсбери, где жил Скрипаль, находится в 13 км от крупнейшей в Западной Европе лаборатории по производству биологического и химического оружия «Портон Даун».

17 лет назад в том же Солсбери при загадочных обстоятельствах погиб другой российский перебежчик — биолог Владимир Пасечник.

Версию издания The Telegraph о том, что отравляющее вещество попало в Великобританию в чемодане дочери разведчика Юлии Скрипаль, Никулин назвал несостоятельной.

«Если бы кто-то попытался такую операцию провернуть, это был бы крупнейший теракт в истории — сотни трупов. Затронуло бы всех, кто был рядом — пассажиров самолета, посетителей аэропорта», — считает эксперт. Предположение, озвученное химиком Вилом Мирзаяновым, считающимся одним из создателей «Новичка», о том, что вещество можно было перевезти по частям, а затем смешать, Никулин также назвал неправдоподобным.

«Для того чтобы смешать компоненты бинарного химического оружия, организаторам покушения нужна была своя лаборатория в Лондоне, скафандры, специальное оборудование. Сделать это в полевых условиях нереально. И тем более нельзя себе представить, чтобы смешивание компонентов произошло самопроизвольно, во время вручения какого-то подарка Сергею Скрипалю», — сказал он. Кроме того, эксперт убежден, что Россия не была единственной страной, владеющей рецептурой создания нервно-паралитического вещества, отравившего Скрипаля.

«Завод в Узбекистане, где производилось советское химическое оружие, утилизировали представители инженерного корпуса США. Разумеется, они вывезли оттуда все, что представляло интерес: оборудование, материалы, образцы отравляющих веществ, технические регламенты», — заявил Никулин. По мнению Никулина, вещество могло быть произведено в Великобритании и вовсе не являться советским «Новичком», иначе британцам нет смысла скрывать от России его образцы.

***

Далее: СК РФ возбудил уголовные дела по факту покушения на дочь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлию и убийства бизнесмена Николая Глушкова в Великобритании.

Об этом сообщается на сайте ведомства. «Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации 16 марта 2018 года возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), а также об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

СК подчеркивает, что российские следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.

4 марта Юлия Скрипаль была отравлена нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери вместе с отцом Сергеем Скрипалем, бывшим разведчиком, осужденным в России за госизмену, а затем помилованным. Сейчас Юлия находится в Коме.

Бывший топ-менеджер «Аэрофлота» и ближайший соратник Бориса Березовского Николай Глушков умер в пригороде Лондона 13 марта. Тело Глушкова со следами удушения обнаружила его дочь Наталья.

С 2010 года Глушков жил в Великобритании, получив там политическое убежище.

Далее:«Ищите женщину»: Целью отравления мог быть не Скрипаль.

Telegram-канал Mash пообщался с родными отравленного в Великобритании шпиона Сергея Скрипаля.

Родственники сообщили о своем удивлении тем, что ни британские чиновники, ни международные СМИ до сих не выдвинули версию о том, что целью покушения был не бывший полковник ГРУ, а его дочь Юлия. По их словам, отравить отца и дочь могла «возмущенная женщина» — мать жениха Юлии Скрипаль, «высокопоставленная сотрудница одной из структур», которая была против предстоящего бракосочетания. «Юля для нее — это дочь предателя», — считают они.

Также родственники полагают, что обвинения в адрес России исходят от тех, кто хочет «поднять какие-то грязные бонусы» на этом, так как предательство Скрипаля было «давно забыто», а его смерть не была нужна ни России, ни Великобритании.

Кроме того, племянница шпиона Виктория Скрипаль опровергла сообщения СМИ о том, что за несколько дней до отравления Скрипаль заявлял в полицию о слежке за собой.«Если бы что-то такое было, он бы точно нам сказал», — убеждена она.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили при помощи нервно-паралитического вещества под названием «Новичок».

По ее словам, «Новичок» был разработан в России, в связи с чем в МИД Великобритании был вызван российский посол, от которого потребовали объяснить, является ли отравление бывшего полковника ГРУ «непосредственными действиями» России против Соединенного Королевства или ее неспособностью обеспечить контроль над «Новичком», который оказался у третьих лиц.

Далее:Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все решения по ответным мерам в отношении Великобритании уже приняты. Об этом сообщает RT. "Решения об ответных мерах российской стороной приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны", — сказала Захарова.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что из-за якобы причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Лондон высылает 23-х российских дипломатов.

В России опровергли причастность к покушению на Скрипаля и пообещали разработать ответные меры.