Изъятие 3 млрд фунтов стерлингов биткойнами в лондонском особняке |
Британка китайского происхождения Цзян Вэнь была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за участие в отмывании биткойнов (BTC), предположительно полученных в результате мошенничества в Китае на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов.
Вэнь помогала конвертировать биткоины в наличные деньги, ювелирные изделия, предметы роскоши и недвижимость на протяжении ряда лет.
Во время рейда в особняке Вэнь в Хампстеде в 2018 году полиция изъяла устройства, содержащие 61 000 биткойнов, которые в настоящее время оцениваются в более чем 3 миллиарда фунтов стерлингов. Это одно из крупнейших изъятий криптовалюты, когда-либо проведенных правоохранительными органами в мире.
Считается, что бывший босс Вэнь, Яди Чжан, организовала мошенническую схему в Китае, в результате которой были украдены миллиарды фунтов стерлингов. Хотя Вэнь не была напрямую вовлечена в мошенничество, она признала себя виновной в отмывании части доходов.
Судья подчеркнул, что Вэнь полностью осознавала, что имеет дело с доходами от преступления, и назвал преступление изощренным и тщательно спланированным. Вэнь утверждала, что не знала о незаконном происхождении средств, однако судья не поверил ее словам.
После вынесения приговора Вэнь была охарактеризована своим адвокатом как хрупкая и отчаявшаяся женщина, которой манипулировали. Однако судья не согласился с такой характеристикой.
Столичная полиция инициировала процесс гражданского возмещения ущерба, чтобы вернуть конфискованные средства. В этом им помогают китайские власти, которые активно сотрудничают с Великобританией по этому делу. Жертвы предполагаемого мошенничества в Китае также призвали свои власти вести переговоры с Великобританией о возвращении биткойнов, приобретенных на их деньги.
Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |