В офшорах нет данных на бенефициаров, о том кто бенефициар знает только конкретный банкир, с которым бенефициар работает. Да там формальный бенефициар - это абстрактный Попандопулус. ))
Это не России касается, это относительно всего мирового капитала. Он весь работает через офшоры, ибо по-другому работать дорого.
Что-то отследить можно - только через полную отслежку потока, начиная с экономики, из которой деньги уходят.
А ещё там денег никаких глобально на счетах быть не должно, офшоры - это система для упрощения сделок купли-продажи корпораций, транзитного перетекания капиталов из экономики в экономику и налоговой оптимизации. Но сами деньги находятся не в офшорах, а в бизнесах.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сложно найти кипрский банк, в котором персонал не говорит по-русски... хехе... Но про Кипр потом напишу, потому что там много объяснять надо почему именно так...
Есть такое мнение, что ввиду нарастающего кризиса мировой экономики, весь мировой капитал уводит финансы в офшоры, чтобы обезопаситься от национализаций, принудительных налогов до 100%, и прочих радостей жизни. А экономики из которых капитал уходит (не будем показывать пальцем) по этим самым офшорам наносят превентивный удар, чтобы показать что мол и там вас достанем, никуда не денитесь.

А говорили, что бомба для "налоговых оазисов"
https://fish12a.livejournal.com/552354.html