04.03.2016, 00:16

Фото: www.occrp.org

Среди 12 основных фигурантов 3 граждан Украины, включая Порошенко

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование об офшорных компаниях, использующихся влиятельными людьми для уклонения от оплаты налогов. Среди фигурантов офшорного скандала значатся фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, бизнесменов и официальных лиц, включаяпрезидента РФ Путина, президента Украины Порошенко, известного футболиста Лионеля Месси и других известных влиятельных людей. Об этом сообщается в материалах Центра по исследованию коррупции и организованной преступности.

Материалы расследования, вышедшего под названием Панамские документы, были получены в результате крупной утечки информации от источника в юридической фирме Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации и обслуживанию офшорных компаний. Источник в компании связался с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и передал более 11,5 миллионов документов. 

Также отмечается, что работа над расследованием длилась больше года. В ней приняли участие более 400 журналистов в 80 странах. В расследованиях говорится о сделках и офшорах 12 действующих и бывших президентов стран, более чем 120 бизнесменов и 29 богатейших людей из списка Forbes. Также уведомляется, что общее количество граждан в расследовании, связанных с Украиной, достигает двух десятков.

Среди фигурантов офшорного скандала в расследовании называются президенты РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко, бывший украинский премьер Павел Лазаренко, владелец издания KyivPost Мохаммад Захур, и ряд российских политиков и известных людей, включая пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, министра экономики Алексея Улюкаева, сына олигарха Аркадия Ротенберга и племянник политического деятеля Николая Патрушева.

Среди других известных людей значатся футболист Лионель Месси, член комитета FIFA по этике Хуан Педро Дамиани и покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Иен Кэмерон.

Напомним, 3 апреля журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовали крупнейшее расследование, в котором раскрывается выведение президентом РФ Владимиром Путином 2 млрд долларов на счета офшорных компаний.

Среди материалов Панамских документов есть также статья о президенте Украины Петре Порошенко, посвященная офшорным финансовым схемам главы государства.

http://nv.ua/ukraine/politics/ofshornyj-skandal-po...juchaja-prezidenta-107683.html

Серия сообщений "❖ ОФШОРЫ ИЗВЕСТНЫХ ПОЛИТИКОВ":

Резонансное расследование об офшорах известных политиков: все подробности. 3 апреля 2016 года в СМИ по всему миру появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Согласно данным газеты The Guardian, в расследовании участвовали журналисты из более чем 80 стран. Проект получил общее название "Панамский архив", так как расследования основаны на материалах "Панамского архива" (Panama papers) – документах об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Материалы, полученные в результате одной из крупнейших утечек информации в истории современной журналистики, раскрывают секретные офшорные компании, которые мировые диктаторы, бизнес-магнаты и преступники используют для сокрытия состояний, уклонения от налогов и мошеннических операций. «Панамские документы» – документы, полученные от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, оказывающей услуги по регистрации и ведению офшорных компании. Документы были получены немецкой газетой «Süddeutsche Zeitung» и предоставлены Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)

Часть 1 - ПОРОШЕНКО ОСНОВАЛ ТРИ ОФШОРА ВМЕСТО ПЕРЕДАЧИ ROSHEN В "СЛЕПОЙ" ТРАСТ - РАССЛЕДОВАНИЕ; СКАНДАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ О ROSHEN И УКРАИНСКОМ ПРЕЗИДЕНТЕ
Часть 2 - ЖУРНАЛИСТЫ ОПУБЛИКОВАЛИ РЕЗОНАНСНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ О СХЕМАХ ОБОГАЩЕНИЯ ПУТИНА
...
Часть 4 - РАССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕС-СТРУКТУР МОХАММАДА ЗАХУРА
Часть 5 - ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ОКАЗАЛСЯ В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ ОФШОРНОГО СКАНДАЛА
Часть 6 - ОФШОРНЫЙ СКАНДАЛ. ПОЛНЫЙ СПИСОК ФИГУРАНТОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ ТРОЕ УКРАИНЦЕВ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕЗИДЕНТА
Часть 7 - КАК "ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БАНК" ПУТИНА ВЫВОДИЛ ДЕНЬГИ В ОФШОР И ВОЗВРАЩАЛ ИХ В РОССИЮ: 10 ФАКТОВ
Часть 8 - ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СКАНДАЛЕ С ОФШОРАМИ ДРУГА ПУТИНА. ГЛАВНОЕ ИЗ РАССЛЕДОВАНИЯ
...
Часть 20 - ЧИНОВНИКИ И ИХ СЕМЬИ
Часть 21 - КАЗАХСТАН: ВНУК ПРЕЗИДЕНТА СКРЫЛ КАПИТАЛЫ А ОФШОРАХ
Часть 22 - КАРЛ ВОЛОХ: ПУТИН И Ко. ПО КОМУ УДАРЯТ PANAMALTAKS