Засекречено: Arnold A. Chacon согласно 1.4 (b) a nd (d)

1. (C) АННОТАЦИЯ. Следующий документ следует читать совместно с анализом Септела, обновленной информацией по двум основным операциям Испании за последние несколько лет – кодовое имя «Тройка» (2008-09) и «Оса» (2005-07) – проведённых в целях борьбы с организованной русской преступностью в Испании.
В Испании, термин «Русская мафия» обычно относится не только к русским, но также и ко многим национальностям из бывшего СССР, по мнению Карлоса Реза, профессора Автономного университета Мадрида, который раньше работал на Управление ООН по делам о наркотиках и преступности в Москве. КОНЕЦ АННОТАЦИИ.

Операция «Тройка» – последние новости

Фаза N1 операции «Тройка», которая прошла в июне 2008 года, завершилась арестом 20 лидеров российской тамбовско-малышевской преступной группировки, обвиняемой в организованной преступности, отмывании денег, подделке документов и преступлениях против общественных фондов. Большинство арестованных были «ворами в законе», то есть высшим составом российской организованной преступности.
В частности, Геннадий Петров, называемый лидером, заместитель Петрова Александр Малышев и Виталий Изгуйлов, главный помощник, который был выпущен под залог, после ареста в рамках операции «Ависпа», составляют руководство одного из четырех крупнейших преступных сообществ в мире и крупнейшая группировка организованной преступности в России. Испания, откуда они управляли своим преступным бизнесом, служила им убежищем от властей и противоборствующих преступных группировок в России.
Бальтасар Гарсон, судья Национального Суда, который возглавил расследование, обвиняет группу в отмывании в Испании денег, полученных из различных незаконных источников, включая: заказные убийства, продажу оружия и наркотиков, вымогательства, принуждения, угрозы и похищения.
После арестов в рамках операции «Тройка» в прессе стали появляться подробности о предполагаемой преступной деятельности группировки и о ходе следствия. Менее чем через месяц после арестов, ведущее левоцентристское издание Испании «Эль Паис» опубликовало подробную статью, в которой утверждалось, что Александр Литвиненко, бывший офицер российских спецслужб, работавший по проблемам организованной преступности перед тем, как погиб от отравления в конце 2006 года при загадочных обстоятельствах, сообщил испанским спецслужбам информацию о местах, роли и деятельности некоторых представителей российской мафии, связанных с Испанией. Он якобы представил должностным лицам GOS информацию об Изгуилове, Захаре Калашове и Тариэле Ониани, во время встречи в мае 2006.
Как сообщается в работе А, консервативная газета ABC в июле 2008 года сообщила, что службы безопасности GOS перехватили тысячи разговоров в его двухлетнем расследовании. Неназванные источники сообщили газете, что от содержания более 230 перехваченных разговоров о деятельности задержанных в рамках операции «Тройка», особенно Петрова, у вас волосы встанут дыбом: огромная власть и политические связи, целый ряд преступлений в России, которыми участники «Тройки» руководили из Испании. Согласно статье, лидеры мафии упоминали имена высокопоставленных чиновников испанского правительства, чтобы уверить своих партнеров, что все пройдет по плану.
Пресса утверждает, что эти важные свидетельства могут повлиять на двусторонние отношения и добавляет, что чрезвычайно щекотливые подробности операции «Тройка» настолько засекречены, что не более десятка членов испанского правительства знают о них. В контексте влияния и политических связей которыми обладала группировка Петрова многие испанские СМИ сообщали, что в одном из перехваченных разговоров Петрова говорилось о том, что россиянин ХХХХ якобы плавал на яхте Петрова 6 сентября 2007 года. Это утверждение было публично отвергнуто российским послом в Испании как абсолютно ложное.
В октябре 2008 года испанские власти провели обыск в загородном доме на Майорке, принадлежащем Владиславу Резнику, председателю думского комитета по финансовым рынкам и соратнику Путина по партии «Единая Россия». XXXXXXXXXXXX Существует некоторая дискуссия о том, Резник купил дом с Петровым, или это был подарок. В любом случае, по сообщениям прессы, обоих регулярно видели вместе на острове. По сообщениям Гарсон приказал арестовать Резника за отмывание денег и за принадлежность к преступной организации. Резник пользуется иммунитетом в России, но просьба Гарсона о выдаче является действительной на всей территории ЕС.
В августе 2009 года Испанская пресса сообщила, что Гарсон ведет расследование утверждений, что в деле о похищении в 2008 старшего сына испанского строительного магната Эрнандо дел Саза (известного как Пако Эль Посеро), одного из богатейших людей в Испании, фигурируют Резник и тамбовская преступная группировка. Заговор, разрушенный в апреле 2008, состоял в том, чтобы потребовать выкуп в 30 миллионов долларов. Лидер якобы-похитителей, по-сообщениям, утверждает, что получал приказы от Резника. «Эль Паис» 7 июня 2009 года сообщила, что якобы в результате операции «Тройка» испанское правительство составило секретный список российских прокуроров, старших офицеров и политиков, включая действующих и бывших министров, которые был вовлечены в деятельность преступной группировки. Согласно этой статье некоторые представители российских властей считают Петрова их главарем. ХХХХХ

7 (U) Согласно множеству пресс-отчётам, Москва оставалась в информационном вакууме относительно расследования «Тройка» – результатом рейда 2-й фазы которой стало отстранение трёх юристов в южной Испании в апреле 2009 – из-за страха Мадрида перед утечкой информации и доступностью её целям GOS OC. Согласно определённым источникам, Москва заинтересована в получении информации, чем именно испанцы располагают в качестве доказательства, и отправила в Испанию следователей на встречу с чиновниками GOS по более чем полудюжине дел, появившихся со времени арестов фазы N1 операции «Тройка».
Президент Испании Сапатеро и Президент России Медведев встречались с тех пор трижды, включая встречу в Мадриде в марте 2009 года, на которой руководители двух государств перевели двусторонние отношения в ранг стратегического партнерства и подписали меморандум о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью (см. Приложение D).

//Операция Avispa (Оса) и её обновления//

Операция «Ависпа» (в переводе «Пчела»), предшественница операции «Тройка», которой руководил коллега Гарсона судья Фернандо Андреу, была нацелена против присутствия в Испании российской, грузинской и украинской организованной преступности, которая занималась отмыванием денег, полученных от подпольных казино в России путем инвестирования их в испанский рынок недвижимости. Результаты операции были неоднозначными: Фаза №1, проведённая в 2005, арестовано 28 подозреваемых, 22 из которых – воры в законе. По результатам фазы №2 в 2006 году были арестованы 9 подозреваемых, а во время фазы №3 – 3, в том числе высокопоставленный (второй после наиболее влиятельного) чиновник испанского национального правительства, который, как утверждается, помогал членам русской мафии, предоставляя им визы, позволявшие легально попасть в страну.
Хотя чиновники GOS в 2005 году объявили операцию «Оса» успешной, последующие пресс-отчёты указывают на борьбу властей с утечкой информации и бюрократической путаницей. Захар Калашов и Тариэл Ониани – граждане России грузинского происхождения, которые были основной целью Осы – видимо, были предупреждены за несколько часов до того, как был осуществлён рейд 2005 года, и покинули страну. Последние сообщения испанской прессы указывают на то, что источник утечки не найден, хотя предполагаемым виновником являются российские спецслужбы или коррумпированный источник в GOS.
Из-за утечки информации, Изгуйлов был наиболее влиятельным арестованным, хотя позже он был выпущен под залог в соответствии с техническими деталями. Калашов – предполагаемый глава российской Солнцевской группировки – был задержан в 2006 году в Дубае и быстро экстрадирован в Испанию, которая посредством Интерпола объявила его в розыск.
Испанские СМИ часто описывают Калашова как самого разыскиваемого преступника находящегося в Испанской тюрьме и главаря мафии арестованного за пределами России. Калашов – также как Петров, Малышев и Изгуилов из ОП Тройка – находится в отдельной камере в изоляционном блоке, все четверо – в разных тюрьмах. Согласно сообщениям испанской прессы, к Калашову применены особые меры безопасности, он периодически переводится в другие тюрьмы с целью предотвращения любых попыток освободить его из заключения. (см. ссылку F).

10. (U) Судья Эндрю в октябре 2008 официально обвинил 15 из 37 человек, арестованных в ходе проведения первых двух фаз Avispa, в отмывании денег, преступном сговоре и фальсификации коммерческих документов. Он потребовал для обвиняемых наказания от трех до двенадцати лет, включая 12 лет и 2 месяца для Калашова, однако дата проведения слушания еще не назначена.

11. (U) На фоне сообщений о заинтересованности Лукойла в получении примерно 30% пакета акций Repsol (См документы G и H), испанские СМИ подчеркивают, что Калашов владеет значительной долей в Лукойл, и что он и Тариэл Ониани выступали в качестве консультантов в 2003-2004гг, помогая Российскому энергетическому гиганту выйти на испанский рынок, в частности с проектом строительства 150 АЗС. Приводя информацию, переданную швейцарской прокуратурой, испанский суд оценивает личную прибыль Калашова в 200 миллионов евро.

12. (U) В 2008 Калашов сменил своих адвокатов.

Несколько дней спустя, один из его новых адвокатов, Альфонсо Диаз Моню, был застрелен в своем гараже в Мадриде, личность убийцы остается неизвестной. Судя по всему, Диас получал угрозы примерно в течении года, угрозы касались его работы и исходили от другого клиента.

13. (U) В марте 2009 СМИ сообщали, что у Испанской прокуратуры есть защищаемый свидетель, в июле 2008 заявивший под присягой, что криминальный авторитет обращался к нему в 2007 г, когда оба находились в тюрьме, с предложением об отмывке 300 миллионов евро. Предполагаемый свидетель, бывший галисийский наркоторговец Pablo Vioque, был освобожден из тюрьмы в апреле 2008 по состоянию здоровья и скончался от рака в декабре 2008г.
События приняли неожиданный оборот, когда дети Vioque а – через несколько дней после его смерти – публично заявили, что их отец никогда не был (защищаемым) свидетелем по делу Калашова и никогда не давал показаний под присягой по этому вопросу, хотя они признали, что офицеры полиции встречались с их отцом у них дома в последние дни его жизни.
Сообщения испанской прессы свидетельствуют о том, что в Мадриде выразили заинтересованность в экстрадиции Тариел Ониани, которого российские власти арестовали в Москве в июне 2009 года. Испания искала Ониани через Интерпол с 2005 года.
Однако, 17 августа ХХХХХ сказал Полоф, что Москва вряд ли выдаст Ониани Испании.
Мадрид в последние месяцы также стремится осуществить арест Михаила Черного, родившегося в России, гражданина Израиля, на которого Испанский Национальный суд выдал международный ордер на арест, который обвиняет его в отмывании денег и незаконной ассоциации в связи с Avispa. Черный (он же Михаил Черной), якобы владеет несколькими компаниями в Испании, которые обвиняемые по делу Avispa использовали для отмывания денег. Центрально-правая «Эль Мундо» 6 июля 2009 опубликовала весьма подробный отчет о бесплодных усилиях GOSВ, британских властей арестовать Чернея во время визита в Лондон в конце мая.
Размещение в разделе LEGAT подтверждает основу статьи.
ЧАКОН

Оригинал